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浙江中国澳门百老汇官网股份有限企业第九届董事会第十二次会议决议公告

2020-03-10

股票简称:澳门百老汇网站娱乐    股票代码:600790    编号:临2020003

 

浙江中国澳门百老汇官网股份有限企业

第九届董事会第十二次会议决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

浙江中国澳门百老汇官网股份有限企业第九届董事会第十二次会议通知于202035日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各位董事,于202039日以通讯方式召开。会议应表决董事7名,实际表决董事7名,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补企业董事的议案》。董事会同意提名单崇军先生、徐芳女士为第九届董事会董事候选人(候选人简历见附件),并同意将《关于补选企业董事的提案》提交企业2020年第一次临时股东大会审议,如经企业股东大会审议通过,则董事单崇军先生、徐芳女士的任期至企业本届董事会届满之日(202157日)止。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开企业2020年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意企业于2020325日召开企业2020年第一次临时股东大会,股东大会通知见同日披露的临2020-004公告。

特此公告。

 

浙江中国澳门百老汇官网股份有限企业董事会

二○二〇年三月十日

附件:

董事候选人简历:

单崇军,男,19679月出生,浙江绍兴人,19908月参加工作,中共党员,大学学历,高级经济师。历任绍兴县乡企干校教师;绍兴县人才中心干部;绍兴县人才中心副主任;绍兴县行政学校校长;绍兴县人才中心主任;绍兴县齐贤镇党委委员;绍兴县齐贤镇党委委员、纪委书记;绍兴县夏履桥镇党委副书记;绍兴县政府办公室党组成员、副主任;绍兴市柯桥区政府办公室党组成员、副主任;绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限企业党委书记、董事长、总经理,兼任绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心主任;绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限企业党委书记、董事长,兼任绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心主任;绍兴市金柯桥房地产开发有限企业党委书记、董事长。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限企业党委书记、董事长。

徐芳,女,19742月出生,浙江绍兴人,19958月参加工作,中共党员,大学学历。历任绍兴市房产发展企业员工;绍兴县城建投资开发集团有限企业员工;绍兴县城建投资开发集团有限企业预决算部副经理;绍兴县城建投资开发集团有限企业预决算部经理;绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限企业预决算部经理;绍兴市金柯桥房地产开发有限企业副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限企业副总经理。

 

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